Кипрский скандал набирает обороты: среди тех, кому продали гражданство Кипра, одиозные украинцы, замешанные в коррупционных схемах

Имена влиятельных украинцев оказались в расследовании о продаже гражданства Кипра.

Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов лицам, которые нарушили закон.

Об этом сообщают на сайте с изложенными слитыми документами

Оказалось, что среди получателей кипрского гражданства есть большое количество людей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в коррупции, которые находятся в международных санкционных списках и тому подобное.

Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год Кипр, в частности, продал паспорта 35 людям, которым или предъявлены уголовные обвинения, или они осуждены, либо находятся под международными санкциями.

Еще 40 заявителей, купили кипрское гражданство, занимали государственные должности в разных странах были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег или взяточничеству.

Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения. И поэтому, вероятно, Европейский Союз будет призывать островное государство полностью отказаться от схемы «золотых паспортов».

В перечне покупателей «золотых паспортов» указаны, в частности, такие украинцы:

Олигарх Олег Бахматюк, который является фигурантом дела по выведению денег из «ВиЭйБи Банка». НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.

Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.

Жена бывшего министра обороны при Януковиче Павла Лебедева — Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев.

Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.

Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.

Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи в Кремле.

Кроме того там 500 китайцев, которые благодаря паспорту получили уникальные возможности.

Share